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朗铭科技:关于召开2014 年年度股东大会通知公告_土星教育(430107)股吧

公报日期:2015-04-29

   公报号:2015-034

贴壁纸密码:430107 贴壁纸略号:朗铭科学技术 资助中人:国泰君安

北京的旧称朗铭海川科学技术股股份有限公司

上传唤年度合伙大会年会的预告

公司和董事会一群保障A的忠诚。、正确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的国家或重大的忽略,满足的的忠诚、正确和完整性承当人身攻击的和协同法度责任。。

一、社交基本书信

(1)合伙大会社交

这次社交是2014年度合伙大会。

(二)会议召集人

合伙大会的传唤是董事会。

(三)社交的无效、合规性

合伙会依照使担忧法度等规则传唤。、公司条例和统治的规则。

(四)社交日期和时期

开端时期:2015年5月19日9:00

完毕时期:2015年5月19日12:00

(五)社交方法

这次社交是地下进行的。。

(六)考勤客体

1。合伙签到日同意股。

公报号:2015-034

合伙签到日为2015年5月15日。,股权签到日午后收盘时在中国贴壁纸签到结算股份有限公司北京的旧称分公司签到在册的公司全部地合伙均有权列席合伙大会(在股权签到日价格看涨而买入贴壁纸的包围者采取此恰当地,在一份签到日分摊贴壁纸的包围者用不着刚过去的R。,合伙可以付托代劳人以青红皂白陪伴社交。、陪伴开票,合伙的代劳人不明确的是公司的合伙。。

2。公司董事、监事、高级管理人员

三。北京的旧称远东黑色豪门企业

(七)社交网站:北京的旧称朗铭海川科学技术股股份有限公司大社交室

二、社交深思熟虑

2014年度董事会加工语句述评;

2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

对2014岁入的思索。

三、社交签到法

(1)签到方法

1、自然人的主人同意本身的身份证。、合伙账卡和一份祭器台; 2、

代表人身攻击的合伙列席代劳。,应出示客户身份证(硬拷贝)、主角签字的付托付托书、股代金券、合伙账卡和代劳人人身攻击的身份证; 3、法定代理人代表公司合伙列席,我得出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、合伙账卡和一份祭器台; 4、团体合伙付托非法定代理人陪伴,我得出示身份证。、团体盖印与法定代理人

公报号:2015-034

由人签字的付托书、单位营业执照硬拷贝、合伙账卡和一份祭器台;合伙可以写信法、肖像画法与门到门签到,公司不受权电话制造签到。 (付托付托书见附件一)

(二)签到时期 2015年5月18日9:00-17:00

(三)签到的网站

北京的旧称朗铭海川科学技术股股份有限公司董事会书桌办公楼

四、静止

(1)联络方法

节目主持人:王琦

联系电话制造:010-51668106-310

电子邮箱:18910085310@

地址:Shij始兴街3号楼3号社交厅12(二)社交厅:列席社交的合伙或代劳人膳宿、交通本钱自理

(三)暂时提案

暂时提案在内社交前十天。

五、备查提供免费入场券登记详情

经与会董事夹钳批准的《北京的旧称朗铭海川科学技术股股份有限公司居第二位的届董事会第五次社交比分》。

北京的旧称朗铭海川科学技术股股份有限公司

董事会

2015年4月29日

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球杆:这种把编排到广播网联播不克不及保障其忠诚和客观现实。,自己的事物使担忧一份的无效书信,理智收藏的公报,所请求的事物包围者关怀风险。

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